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广东宝丽华新动力股份有限公司公告

admin 2019-05-17 270人围观 ,发现0个评论

  证券代码:000690 证券简称:宝新动力布告编号:2019-028

  债券代码:112483 债券简称:16宝新01

  债券代码:112491 债券简称:16宝新02

  广东宝丽华新动力股份有限公司

  2018年度股东大会抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会未呈现否决方案的景象。

  2、本次股东大会未触及改变以往股东大会现已过的抉择。

  3、本次股东大会审议的方案归于影响中小投资者利益的严重事项,已对中小投资者的表决独自计票;第八、九项方案,相关股东均已逃避表决。

  一、会议举行和到会状况

  1、会议举行状况

  举行时刻:2019年5月13日(星期一)下午14:30

  举行地址:广东省梅县华裔城香港花园香港大路宝丽华归纳大楼二楼会议厅

  举行方法:选用现场投票与网络投票相结合的方法举行

  招集人:公司董事会

  会议掌管人:董事长宁远喜先生

  本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《规章》的规矩。

  2、会议到会状况

  (1)股东到会的整体状况

  经过现场和网络投票的股东21人,代表股份592,956,228股,占上市公司总股份的27.2512%。

  其间:经过现场投票的股东12人,代表股份472,565,423股,占上市公司总股份的21.7183%。

  经过网络投票的股东9人,代表股份120,390,805股,占上市公司总股份的5.5330%。

  (2)中小股东到会的整体状况

  经过现场和网络投票的股东13人,代表股份3,464,610股,占上市公司总股份的0.1592%。

  其间:经过现场投票的股东5人,代表股份2,069,560股,占上市公司总股份的0.0951%。

  经过网络投票的股东8人,代表股份1,395,050股,占上市公司总股份的0.0641%。

  3、公司董事、监事、高档办理人员、见证律师到会了本次股东大会现场会议。

  二、方案审议表决状况

  1、方案的表决方法:选用现场投票与网络投票表决相结合的方法

  2、方案的审议和表决状况

  (1)审议经过公司2018年度董事会工作陈说

  总表决状况:

  赞同592,387,428股,占到会会议一切股东所持股份的99.9041%;对立48,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0082%;放弃520,200股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0877%。

  中小股东总表决状况:

  赞同2,895,810股,占到会会议中小股东所持股份的83.5826%;对立48,600股,占到会会议中小股东所持股份的1.4028%;放弃520,200股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的15.0147%。

  表决成果:经过。

  (2)审议经过公司2018年度监事会工作陈说

  总表决状况:

  赞同592,387,428股,占到会会议一切股东所持股份的99.9041%;对立48,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0082%;放弃520,200股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0877%。

  中小股东总表决状况:

  赞同2,895,810股,占到会会议中小股东所持股份的83.5826%;对立48,600股,占到会会议中小股东所持股份的1.4028%;放弃520,200股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的15.0147%。

  表决成果:经过。

  (3)审议经过关于2018年度计提财物减值预备的方案

  总表决状况:

  赞同592,527,628股,占到会会议一切股东所持股份的99.9277%;对立48,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0082%;放弃380,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0641%。

  中小股东总表决状况:

  赞同3,036,010股,占到会会议中小股东所持股份的87.6292%;对立48,600股,占到会会议中小股东所持股份的1.4028%;放弃380,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的10.9680%。

  表决成果:经过。

  (4)审议经过公司2018年度财务决算及利润分配方案

  总表决状况:

  赞同592,527,628股,占到会会议一切股东所持股份的99.9277%;对立48,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0082%;放弃380,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0641%。

  中小股东总表决状况:

  赞同3,036,010股,占到会会议中小股东所持股份的87.6292%;对立48,600股,占到会会议中小股东所持股份的1.4028%;放弃380,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的10.9680%。

  表决成果:经过。

  (5)审议经过公司2019年度运营方案

  总表决状况:

  赞同592,907,628股,占到会会议一切股东所持股份的99.9918%;对立48,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0082%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同3,416,010股,占到会会议中小股东所持股份的98.5972%;对立48,600股,占到会会议中小股东所持股份的1.40壳牌28%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (6)审议经过公司2018年年度陈说及其摘要

  总表决状况:

  赞同592,387,428股,占到会会议一切股东所持股份的99.9041%;对立48,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0082%;放弃520,200股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0877%。

  中小股东总表决状况:

  赞同2,895,810股,占到会会议中小股东所持股份的83.5826%;对立48,600股,占到会会议中小股东所持股份的1.4028%;放弃520,200股(其间,因未投票默许放弃0股),占广东宝丽华新动力股份有限公司公告到会会议中小股东所持股份的15.0147%。

  表决成果:经过。

  (7)审议经过关于延聘公司2019年度审计单位的方案

  总表决状况:

  赞同592,387,428股,占到会会议一切股东所持股份的99.9041%;对立48,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0082%;放弃520,200股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0877%。

  中小股东总表决状况:

  赞同2,895,810股,占到会会议中小股东所持股份的83.5826%;对立48,600股,占到会会议中小股东所持股份的1.4028%;放弃520,200股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的15.0147%。

  表决成果:经过。

  (8)审议经过关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新动力电力有限公司短期融资供给担保的方案

  总表决状况:

  赞同588,477,628股,占到会会议一切股东所持股份的99.9272%;对立48,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0083%;放弃380,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0645%。

  中小股东总表决状况:

  赞同3,036,010股,占到会会议中小股东所持股份的87.6292%;对立48,600股,占到会会议中小股东所持股份的1.4028%;放弃380,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的10.9680%。

  表决成果:经过。

  相关股东叶耀荣先生持有公司股份4,050,000股,已对该方案逃避表决。

  (9)审议经过关于2019年度在梅州客商银行股份有限公司处理存款、结算事务的相关买卖方案

  总表决状况:

  赞同476,164,303股,占到会会议一切股东所持股份的99.9101%;对立48,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0102%;放弃380,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0797%。

  中小股东总表决状况:

  赞同3,036,010股,占到会会议中小股东所持股份的87.6292%;对立48,600股,占到会会议中小股东所持股份的1.4028%;放弃380,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的10.9680%。

  表决成果:经过。

  相关股东宁远喜先生持有公司股份116,363,325股,已对该方案逃避表决。

  (10)审议经过关于补选公司独立董事的方案

  总表决状况:

  赞同592,527,628股,占到会会议一切股东所持股份的99.9277%;对立48,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0082%;放弃380,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0641%。

  中小股东总表决状况:

  赞同3,036,010股,占到会会议中小股东所持股份的87.6292%;对立48,600股,占到会会议中小股东所持股份的1.4028%;放弃380,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的10.9680%。

  表决成果:经过。

  4、本次年度股东大会一起听取了公司独立董事2018年度述职陈说。

  三、律师出具的法令定见

  1、律师事务所称号:广东法制盛邦律师事务所

  2、见证律师:张锡海、李家伟

  3、出具的结论性定见:公司本次股东大会的招集和举行程序、招集人的资历、到会本次股东大会的股东、股东代表及托付代理人的资历、本次股东大会的表决程序、表决成果均契合法令、法规、规范性文件和公司《规章》的规矩,合法、有用。

  四、备检文件

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新动力股份有限公司2018年度股东大会抉择》;

  2、《广东法制盛邦律师事广东宝丽华新动力股份有限公司公告务所关于广东宝丽华新动力股份有限公司2018年度股东大会见证法令定见书》。

  特此布告。

  广东宝丽华新动力股份有限公司

  董事会

  二○一九年五月十四日

  证券代码:000690 证券简称:宝新动力布告编号:2019-029

  债券代码:112483 债券简称:16宝新01

  债券代码:112491 债券简称:16宝新02

  广东宝丽华新动力股份有限公司

  第八届董事会第七次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  1、广东宝丽华新动力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议告诉于2019年5月3日别离以专人、微信、邮件或电话等方法送达整体董事。

  2、本次会议于2019年5月13日下午16:30在公司会议厅现场举行。

  3、会议应到会董事9名,实践到会董事9名。

  4广东宝丽华新动力股份有限公司公告、会议由董事长宁远喜先生掌管举行,整体监事及高档办理人员列席会议。

  5、本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《规章》的规矩。

  二、董事会会议审议状况

  本次会议整体董事以签字表决的方法经过如下方案:

  (一)关于补选公司第八届董事会部属薪酬查核委员会、审计委员会委员的方案

  因个人原因,田轩先生向公司请求辞去公司独立董事及董事会部属薪酬查核委员会主任委员、审计委员会委员职务。经公司第八届董事会第六次会议、2018年度股东大会经过,补选Jonathan Jun Yan先生为公司第八届董事会独立董事。

  为完善公司办理结构,确保董事会各专门委员会的正常运作,根据《公司法》及公司《规章》、《董事会专门委员会施行细则》的有关规矩,经部分董事提议,拟补选Jonathan Jun Yan先生为公司第八届董事会部属薪酬查核委员会主任委员、审计委员会委员(简历附后),任期自本次董事会审议经过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

  本次补选完成后,公司第八届董事会部属薪酬查核委员会、审计委员会组成如下:

  薪酬与查核委员会:

  主任委员:Jonathan Jun Yan(独董)

  委员:刘大成(独董)、温惠

  审计委员会:

  主任委员:屈文洲(独董)

  委员:Jonathan Jun Yan(独董)、邹孟红

  表决状况:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  表决成果:经过。

  (二)关于延伸公司第一期、第二期、第三期职工持股方案存续期的方案

  根据公司《2015年至2024年职工持股方案》及其配套文件,公司于2015年6月5日施行了第一期职工持股方案。该职工持股方案确定时为12个月,至2016年6月6日确定时满;存续期为24个月,至2017年6月6日存续期满。经公司第七届董事会第十七次会议、第八届董事会第三次会议审议经过,该职工持股方案先后延期12个月,至2019年6月6日存续期满。

  公司于2016年6月1日施行了第二期职工持股方案,该职工持股方案确定时为12个月,至2017年6月2日确定时满;存续期为24个月,至2018年6月2日存续期满。经公司第八届董事会第三次会议审议经过,该职工持股方案延期12个月,至2019年6月2日存续期满。

  公司于2017年7月10日施行了第三期职工持股方案,该职工持股方案确定时为12个月,至2018年7月11日确定时满;存续期为24个月,至2019年7月11日存续期满。

  根据公司《2015年至2024年职工持股方案》和《职工持股方案办理办法》,职工持股方案存续期届满前,由办理委员会提出,经公司董事会根据股东大会的授权审议经往后,职工持股方案的存续期能够延伸。

  归纳考虑市场环境、持有人志愿、公司实践状况等各种因素,公司职工持股方案办理委员会于2019年5月13日举行2019年第一次会议,审议经过了《关于延伸公司第一期、第二期、第三期职工持股方案存续期的方案》,并提交公司董事会审议。

  经审慎考虑和研讨,公司董事会拟赞同延伸公司第一期、第二期、第三期职工持股方案存续期12个月,在其存续期届满前择机出售第一期、第二期、第三期职工持股方案股票,并在出售后进行现金清算,余额依照持有人所持比例进行分配,一起停止第一期、第二期、第三期职工持股方案。

  公司董事会以为,公司延伸第一期、第二期、第三期职工持股方案存续期,程序契合相关法令法规的要求,不会危害持有人、上市公司及整体股东的利益。

  表决状况:3票赞同,0票对立,0票放弃。相关董事宁远喜先生、刘沣先生、温惠女士、叶耀荣先生、丁珍珍女士、邹孟红女士已逃避表决。

  表决成果:经过。

  独立董事已对该方案宣布独立定见,监事会已对该方案宣布审阅定见。

  (三)《广东宝丽华新动力股份有限公司第五期职工持股方案》(详见公司同日宣布文件《广东宝丽华新动力股份有限公司第五期职工持股方案》)

  为树立和完善劳动者与一切者的长效利益共建同享机制,进一步完善公司办理,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司施行职工持股方案试点的辅导定见》、深交所《主板信息宣布事务备忘录第3号一股权鼓励及职工持股方案》等相关法令法规,公司第七届董事会第三次会议、2015年第一次暂时股东大会审议经过了《2015年至2024年职工持股方案》及其配套文件。公司职工持股方案分十期施行,由董事会在股东大会授权范围内审议经过建立和施行后续各期职工持股方案。第一期、第二期、第三期及第四期职工持股方案已别离于2015年、2016年、2017年及2018年予以施行。

  公司2018年度运营活动现已完毕,公司现拟施行第五期职工持股方案,并安排相关人员编制了《广东宝丽华新动力股份有限公司第五期职工持股方案》(附后)。

  表决状况:3票赞同,0票否决,0票放弃。相关董事宁远喜先生、刘沣先生、温惠女士、叶耀荣先生、丁珍珍女士、邹孟红女士已逃避表决。

  表决成果:经过。

  独立董事已对该方案宣布独立定见。监事会已对该方案宣布审阅定见。

  三、备检文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议抉择。

  广东宝丽华新动力股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月十四日

  附:简历

  Jonathan Jun Yan,男,1963年出世,澳大利亚国籍。办理学硕士。曾任悉尼科技大学商学院中文世界MBA教育中心主任、英世企咨询(上海)有限公司总经理、意国时髦办理咨询(北京)有限公司总经理。2013年起任清华大学五道口金融学院全球金融开展教育中心主任。兼任海思科(002653)独立董事、数知科技(300038)独立董事。2019年5月起,任公司第八届董事会独立董事。

  Jonathan Jun Yan先生未持有公司股份,不存在不得提名为董事、监事的景象,与本公司或本公司的控股股东及实践操控人不存在相相联系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其实践操控人之间不存在相相联系,与公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分,未有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察,不是失期被执行人,契合法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他规矩和公司《规章》等要求的任职资历。

(责任编辑:DF134)

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